K bank forex

5 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwa Bank of Baroda forex 5 rzeczy, które należy wiedzieć o Bank of Baroda forex scam 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Bank of Baroda forex scam: 6 aresztowanych, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu ceł. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniężna, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwie Bank of Baroda forex 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu ceł. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniężna, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Forex Forum Inwestorzy U. K. mogą uznać binaryoptions. co. uk za przydatne źródło informacji. Oprócz tabeli porównawczej brokera strona zawiera także szczegółowe recenzje, informacje o bonusach i artykuły strategiczne. Opcje binarne mogą być używane do handlu na rynku Forex, ale z prostszym zarządzaniem ryzykiem niż produkty lewarowane. Forum Forex oferuje: nowicjusz dla profesjonalnych handlowców z ponad 160 krajów w przyjaznej atmosferze, w której nie ma miejsca na zastraszanie. Dyskusje na żywo dotyczące handlu na rynku Forex i handlu opcjami binarnymi. Kliknij tutaj, aby uzyskać recenzje robotów binarnych. Najnowszy Przegląd Opcji Binarnych Inwestorzy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób handlujemy opcjami binarnymi. Sprawdź recenzje brokerów, artykuły informacyjne i opcje binarne - recenzje brokerów Forum Forex i fora wymiany walut oferujące wsparcie, w tym oprogramowanie do handlu. dla inwestorów handlu zagranicznego na wszystkich poziomach doświadczenia. Dyskusje na temat automatycznych robotów opcji binarnych Handlowcy EHIC U. K. mogą również wydać przewodnik po opcjach binarnych binaryoptionsrobots. co. uk. Global-View Forex Forum i FAQ fx trading - często zadawane pytania dotyczące Forex Waluty Trade Odwiedź Valforex, aby uzyskać aktualne recenzje na temat różnych opcji binarnych i produktów na rynku Forex. Zobacz, co dzieje się obecnie w handlu na rynku Forex Wytwarzamy pomysły na forex Eksperci od handlu na rynku Forex Najlepsi w Internecie Najlepsze wyniki na rynku Forex Punkty dzienne, 12 kursów na 8 zasad, więcej. Forex Trading - narzędzia do handlu walutami Od ponad dekady naszą misją jest wspieranie podmiotów handlujących forex, od nowicjuszy po doświadczonych profesjonalistów handlowych. Zaczynać. Przejdź do centrum edukacji forex Podnieś swoje obroty dzięki niesamowitemu traderowi Niesamowity trader zawiera: Akcjonujące poziomy transakcji dostarczane na TWOJE wykresy w czasie rzeczywistym. Sesje strategii handlowych na żywo. Aktualizacje rynku za pomocą narzędzi handlowych. Zarejestruj się teraz, aby otrzymać bezpłatną wersję próbną, korzystając z poniższego formularza: Pomysły na handel na 24 lutego 2017 r. TYGODNIOWE FORMULARZE Kalendarz gospodarczy: 24 lutego Piątek 13:30 r. - CPI 15:00 USA - Sprzedaż nowych domów 15:00 USA - finał Univ of Mich Ankieta 13 lutego Pon Nie Ważniejsze dane 27 lutego Pon 13:30 USA - Dobra trwałe 28 lutego Wt 07:00 DE - Sprzedaż detaliczna 10:00 EZ - flash ZWC 13:30 USA - PKB 15:00 USA - CB Pewność konsumencka 15: 30 US - EIA Crude 1 marca śr. Cały dzień - końcowe Mfg PMI 08:55 DE - bezrobotny 13:30 US - PC Deflator 15:00 CA - Bank of Canada Decyzja 15:30 USA - EIA Surowy 19:00 USA - Beżowa książka 2 marca czwartek 13:30 USA - tygodniowy bezrobotny 23:30 JP - CPI 3 marca piątek Indeksy giełdowe SVC na cały dzień Rynki idą w weekend z pozycją ryzyka. Obawy o wybory europejskie w ciągu najbliższych kilku tygodni wydają się zanikać. Z drugiej strony cała histeria na temat prezydencji Trumpa zaczęła się zmniejszać. Nowa administracja zaczyna się uczyć, że system polityczny USA z jego sprawdzianami i równowagami jest konstytucyjnie zaprojektowany tak, aby powoli się zmieniał. Niektóre z nich pchają datę podwyżki stóp Fed do maja. Nie widzę znaczącej zmiany w kontraktach terminowych na Fed Funds. Wciąż odczuwam podwyżki stóp Fed w marcu, z wyjątkiem znacznie słabszego niż oczekiwano lutowego raportu o zatrudnieniu 10 marca. Minutes FOMC otwierają drzwi do RYZYKA podwyżki stóp już w dniu 15 marca FOMC (dość szybko). Brak wyraźnego sygnału. Fed chciałby rozpocząć normalizację polityki. Niektórzy mają problem z przekonaniem, że mają odwagę przejść przez podwyżkę stóp. Aby Yellen zbudowała wiarygodność rynkową, powinna wkrótce podnieść stopy. Kursy futures Fed Fund dla marcowej podwyżki stóp Fed to tylko 38 (34), co sugeruje, że są sceptyczni. Rynki podwyższają teraz prawdopodobieństwo podwyżek stóp do czerwca o 112 (116). Oprócz zamieszania Fed, inwestorzy zaczęli martwić się o ryzyko związane z kluczowymi wyborami przywódczymi w Europie przez resztę roku. Wiele osób martwi się o możliwość skrętu w prawo, jak to zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (Brexit) i USA (Trump). Może to stanowić wyzwanie dla status quo w UE. John M. Bland, współzałożyciel MBA Global-View Retail Forex Brokerage Zmiana Czy szukasz swojego pierwszego brokera lub potrzebujesz nowego? Istnieje wiele rzeczy wartych rozważenia, niż mogłeś przypuszczać. Handlowaliśmy na długo przed pojawieniem się brokerów online. Global-View był bezpośrednio zaangażowany w branżę od samego początku. Widzieliśmy wszystko i jesteśmy na bieżąco z ostatnimi zmianami regulacyjnymi. Jeśli chciałbyś otrzymać poradę, poradę lub masz jakiekolwiek obawy w ASK US. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. ZOBACZ naszą najlepszą listę brokerów Aktualne kursy, aktualności walutowe, wykresy walut. Raporty badawcze i prognozy walutowe. Baza danych i historia wymiany walut. Tygodniowy kalendarz gospodarczy. Katalog narzędzi transakcyjnych Forex Forum Forex Forum Forex Global-View jest centrum handlu walutami w Internecie. Założone w 1996 roku, było oryginalnym forum forex i nadal jest miejscem, w którym handlowcy forex na całym świecie szukają pomysłów na handel walutami, łamią wieści na forex, plotki o transakcjach walutowych, przepływy walutowe i wiele innych. Tutaj możesz znaleźć pełny zestaw narzędzi do handlu forex, w tym pełną bazę danych FX, punkty forex, kursy walut na żywo i wykresy na żywo. Ponadto istnieje katalog brokerów forex, w którym można porównać brokerów forex. Istnieje również gorąca linia brokerów forex, w której możesz poprosić o pomoc przy wyborze brokera forex, który spełnia twoje indywidualne potrzeby w zakresie handlu walutami. Interakcja w tym samym miejscu, aby omówić handel na rynku Forex. Wiadomości na Forex Forum forex to miejsce, gdzie handlowcy przybywają, aby omówić rynek forex. Jest to jedno z nielicznych miejsc, w których inwestorzy forex na wszystkich poziomach doświadczenia, od początkujących po profesjonalistów, wchodzą w interakcje w tym samym miejscu, aby omówić handel na rynku Forex. Istnieje również GVI Forex, czyli prywatna usługa subskrypcji, w ramach której profesjonalni i doświadczeni handlowcy walutowi spotykają się na prywatnym forum forex. to jest jak wirtualny pokój handlu forex. Jest to otwarte dla inwestorów forex na wszystkich poziomach doświadczenia, ale tylko doświadczeni profesjonaliści handlu walutami mogą publikować. Handel walutami Wykresy handlu walutami są aktualizowane codziennie za pomocą zakresu transakcji forex publikowanych w bazie danych Forex Global-View. Znajdziesz tu również wskaźniki techniczne na wykresach handlu walutami, np. średnie ruchome dla walut takich jak EURUSD. To jest kolejne narzędzie handlu forex dostarczane przez Global-View. Brokerzy Forex Baza danych Forex może być używana do uzyskiwania dostępu do wysokich, niskich, zamkniętych dziennych przedziałów walutowych dla kluczowych par walutowych, takich jak EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, USDCAD, AUD, NZD i główne krzyże, w tym EURJPY, EURGBP, EURCHF, GBPJPY, GBPCHF i CHFJPY. Dane dla tych par handlu walutami z 1 stycznia 1999 r. Można pobrać do arkusza kalkulacyjnego Excel. Punkty Forex Trading Forex znajdują się w tabeli handlu walutami, która obejmuje najnowsze transakcje Fx o wysokim i niższym zakresie, opaski Bollinger, poziomy retrospekcji Fibonacciego, codzienne wsparcie punktów obrotu walutami i poziomy oporu, średni dzienny zakres forex, MACD dla różnych transakcji walutowych pary. Możesz zajrzeć na forum forex, aby uzyskać aktualizacje, gdy zostanie zaktualizowane jedno z narzędzi transakcyjnych FX. FX Trading Global-View oferuje również galerię wykresów giełdowych z pełnym FX, która zawiera pary walut, takie jak EURUSD, towary, akcje i obligacje. W świecie handlu walutami, w którym rynki są zintegrowane, galeria wykresów jest cennym narzędziem handlowym. Po aktualizacji galerii wykresów wyszukaj aktualizacje na forum Forex. Forex Blog Global-View oferuje również blog forex. gdzie przedmioty zainteresowania w obrocie dewizowym są księgowane w ciągu dnia. Artykuły na blogu forex pochodzą ze źródeł zewnętrznych, w tym z badań brokerów forex, a także od specjalistów z Global-View. Ten blog na forex zawiera Daily Forex View, Market Chatter i techniczne aktualizacje bloga forex. Oprócz swojego forum forex w czasie rzeczywistym. dostępne są również fora członkowskie, w których można uzyskać więcej szczegółowych dyskusji na temat rynku forex. OSTRZEŻENIE: HANDEL ZAGRANICZNY ORAZ INWESTYCJE W POJEDYNCZE MOGĄ BYĆ BARDZO WYDAJNE I MOGĄ SPOWODOWAĆ STRATY ORAZ ZYSKI. WYMIANA ZAGRANICZNA I POCHODNE PRZEDSIĘBIORSTWA TRADING NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA MAŁE KWESTIE PUBLICZNEGO I TYLKO KAPITAŁU RYZYKA. STRONA INTERNETOWA NIE BIERZE POD UWAGĘ SPECJALNYCH CELÓW INWESTYCYJNYCH, SYTUACJI FINANSOWEJ LUB SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH. NALEŻY UWAŻNIE ROZWAŻYĆ SWOJĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORAZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTORAMI FINANSOWYMI DOTYCZĄCYMI ODPOWIEDNIOŚCI SWOJEJ SYTUACJI PRZED INNYM INWESTYCJĄ ORAZ WPROWADZENIEM DO TRANSAKCJI. Copyright copy1996-2017 Global-View. Wszelkie prawa zastrzeżone. Hosting i rozwój przez Blue 105 Reserve Bank of India vide okrągłym dt. 8 grudnia 2003 roku zezwolił bankom na włączenie indyjskich studentów studiujących za granicą jako Indian nierezydentów (NRI). Jako nierezydenci, będą oni w każdym przypadku uprawnieni do otrzymywania przekazów pieniężnych z Indii, w następujący sposób: i) do 100 000 USD od bliskich krewnych z Indii w związku z oświadczeniem własnym dotyczącym świadczeń alimentacyjnych, które obejmowałoby również przekaz pieniężny na ich studia, ii) wszystkie inne urządzenia dostępne dla PIS w ramach FEMA iii) Pożyczek edukacyjnych i innych, z których korzystają studenci mieszkający w Indiach, które mogą być kontynuowane zgodnie z postanowieniami zawiadomienia nr 42000-RB z dnia 3 maja 2000 r. Bank Rezerw Indii również wyjaśnił, że powyższe instrukcje nie osłabiają w jakikolwiek sposób wykorzystania istniejących możliwości wymiany nagród dla studentów w odniesieniu do ich zajęć akademickich. Skontaktuj się z najbliższym oddziałem banku państwowego Mysore lub dyrektorem naczelnym STATE BANK OF MYSORE Departament Międzynarodowej Bankowości Zagranicznej, Bangalore - 560009 Tel: 91 80 22353901 Extn 379 91 80 22353456 Telex: 845 - 8362 Faks: 91 80 22283684 Email: cmibdsbm. co . w State Bank of Mysore. H. O. K. G.Road, Bangalore - 560254, INDIE. Telefon (EPABX): 91 80 22353901 (30 linii PRI) Faks: 91 80 22283684 Pobierz formularz zgłoszeniowy Copyright 169 2017 State Bank of Mysore. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowany przez Webindię. Strona najlepiej widoczna w IE 7.0 i nowszych